KGlossario finanziario

KYC (adeguata verifica della clientela)

Definizione rapida

Procedura di verifica dell'identità dei clienti.

Panoramica

Il KYC è una procedura utilizzata dalle aziende per verificare l'identità e l'affidabilità dei clienti, al fine di prevenire frodi e riciclaggio di denaro.

Usi comuni

Apertura di conti bancari
Verifica dell'identità
Conformità normativa

Esempi di utilizzo nelle piccole imprese

Messa in sicurezza delle transazioni
Prevenzione delle frodi
Adeguamento alla normativa

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