KGlosario financiero

KYC (conocimiento del cliente)

Definición rápida

Procedimiento de verificación de la identidad de los clientes.

Visión general

KYC es un procedimiento utilizado por las empresas para verificar la identidad y la integridad de los clientes, con el fin de prevenir el fraude y el blanqueo de capitales.

Usos habituales

Apertura de cuentas bancarias
Validación de identidad
Cumplimiento legal

Ejemplos de uso en pequeñas empresas

Protección de las transacciones
Prevención del fraude
Adecuación a la normativa

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