KFinanzglossar

KYC (Know Your Customer)

Kurzdefinition

Verfahren zur Überprüfung der Identität von Kunden.

Übersicht

KYC ist ein Verfahren, mit dem Unternehmen die Identität und Integrität ihrer Kunden überprüfen, um Betrug und Geldwäsche vorzubeugen.

Häufige Anwendungen

Eröffnung von Bankkonten
Identitätsprüfung
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Anwendungsbeispiele in kleinen Unternehmen

Absicherung von Transaktionen
Betrugsprävention
Erfüllung regulatorischer Anforderungen

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